近日市面上各种传销资金盘，总要先包装精美，这些起盘团伙很懂时代潮流，社会上流行什么，老百姓喜欢什么，模仿和伪造接踵而来，

如果在里面加点“佐料”就引流成功，在刺激人性方面，拿捏的死死的。

这个是4月底上线的一个APP，引用了传销模式，没有上线的邀请码，连预览的机会都没有。

不形成团队连团队报酬都没有，为了规避资金追踪，全部是USDT方式充值，

但在小编眼里，这都是掩耳盗铃，看看上一篇文章，对“汇旺”集团的制裁。虚拟币地址以后也不是这些人想的安全。

以案说法｜汇旺集团被宣告死刑？洗钱指控下的被制裁之路

这个APP其实就是来自东南亚诈骗园区，为何如此说，今天小编就练个手，供大家共赏。

资 料 解 析

01、商业模式分析

燃点APP做的很简陋，框架还是用国内北京某公司的程序；

白皮书也不知道谁抄袭的，AI味太浓，小编连看完的兴趣都没有，模式也简单，

一.两个任务

1.利用抖音、快手、微信、小红书等名义，做的刷单返利，分6级会员制；

2.充值USDT做福袋返利系统，先息后本投资理财。

二.刷单与充值

1.视频点赞刷单返利最低0.5USDT，最高6USDT，

2.充值USDT才是项目方搞钱重点，共10个项目分不同利率，最低180USDT，周期3天，最高5.6万USDT，周期90天，

不知道盲目冲进去的参与者，能不能看到APP活过90天。

02、充值流向分析

所谓资金通道就是看这充值进去的是如何洗浅洗走的；

从APP充值中心，看到账户地址提供有比特币、以太坊、B安、波场。

从传统理念上，这就是某某银行的账户，有多少人往里面充钱，然后又有多少钱转移到二级账户，二级再洗到三级账户......

经侦和刑侦就是通过银行流水查询卡主，而诈骗团伙就出现卡农、卡商、银商跑分，就有水房洗钱机制，这种斗智斗勇一直在螺旋式上升。

说回虚拟币溯源市场，全球对虚拟币涉诈进行围剿是共识状态，所以别以为匿名就万事大吉。

从几个地址上看，主要涉及到波场和B安，截止到5月7日结果。

1.根据提供的波场USDT地址有246人参与充值，进账总额16.23万USDT,转移4个账户地址13笔，

其中三个地址为业务往来地址，都为汇旺支付，已经标红为风险地址，目前账户剩余1.75万USDT；

2.波场USDT转移的二级账户也是中转钱包，交易总次数1.5万次，收入总额2470万USDT；

3.B安的账户很简单，22人参与充值，进账1.2万USDT，直接转移到二级钱包。

只要地址被打了标签，又涉及到风声鹤唳的“汇旺支付”，虚拟币全网都能看得到，

这个犹如线下实体银行，哪个银行卡涉嫌诈骗被做了标签，所有这张卡的进出卡号都要被监控。

这个项目盘本身就是针对国内零撸圈的，用刷单引诱，专门吸引火中取栗、飞蛾扑火之人，小编不小心翻到后台界面，能看出什么？

都说前面吃肉后面喝汤，都不想当咸鱼，这组局做盘的也不是做雷锋，所有资金全在他们掌控之中，

心情好还能提现，碰到别人心情不好APP直接断网；

你报案没用，因为虚拟币是国家不承认的货币，

你找项目方，别人说包机你来呀，这里缺键盘侠，

拒绝和远离这类，是对自己最大的保护！