速来避雷！新老骗局齐现，33个涉嫌非法集资、传销诈骗多个跑路，警惕入局！
1、中永国昌：宣称通过君盛财富 APP 进行股票投资，有高额收益，周均超 10%。如周一到周四不同股票日收益率在 2% 左右，周五等转入小金库享 1.5% 收益。还规定了复杂的投资仓位、操作时间及推荐奖励规则，比如初始 6 层仓，推荐人可升仓。该项目声称资金安全有保障、操作简单、全球合法化交易，但实际是骗局，投资者切不可轻信参与。
7月8日发通知称接受香港金管局调查，停止提现！同样的故事每天都在上演。你是那个丑角吗？
2、虚构的 “普惠工程” APP：伪造红头文件，要求参与者缴纳税费以备提现，利用用户挽回损失心理持续骗钱。
3、金某来（AGA AI 交易系统）：用户授权其 AI 系统交易贵金属，宣称月化收益 3%-8%，按多级分配利润，涉及虚拟货币交易，符合传销特征且违规。
4、新某界：以低价售卖手机为诱饵，用户付款后未发货便关网消失。
5、虚构的 “人民圆梦金” APP：冒充国家某部门，以 “慈善扶贫” 为旗号，声称刷流水可获 490 万扶贫款，涉嫌洗钱。
6、“Newbit” NB 币：声称是链上物链交易所，推出 NB 币宣传高额升值空间，APP 未备案且含违法信息。
7、套牌的 “AAVE”：冒用知名企业名义的 DeFi 借贷平台，要求用户存入虚拟货币，承诺高额收益，通过多层级奖励发展下线，本质用新资付旧益。
8、斯某伊大健康：以 “大健康产业” 为幌子，要求缴纳 1799 元 — 数千元 “入门费” 获取代理身份，收益完全依赖拉人头数量，设 7 级金字塔层级计酬体系，虚假包装掩盖传销本质。
9、虚构的 “环球智投” APP：属智天系列诈骗，打着 “智天回归” 旗号拉新抽奖，处于 “免费拉新” 阶段，未来可能推出投资产品行骗。
10、中某光伏：以 “海外光伏” 为幌子，设 5000 元起投的 4 档仓位，承诺超高日收益及年化收益，支持复利滚投，按邀请人数和团队人数设 11 级晋升，属传销 + 庞氏骗局。
11、虚构的 “民族复兴” APP：冒充某部门，打着 “民族复兴” 旗号，声称注册可获 1000 万扶贫金及每月津贴，APP 未备案且带病毒，涉非法搜集信息和诈骗。
12、日日金（信托彩）：非法网络彩票赌博项目，用户充值参与数字竞猜，依赖多层级发展下线，以 “配合检查” 为由崩盘。
从昨天开始，平台无法访问，APP下架，客服失联。这又让多少人血本无归？！
13、虚构的 “生态优投” APP：打着 “东望志愿者回归” 旗号，推广 “国家绿色发展基金” 等高息项目，采用传销模式，收款账户为第三方个人，APP 来自境外未备案链接。
14、科创智能 APP：推出高息科技型虚假理财项目，以传销模式拉人头，现已无法打开崩盘。
15、中某绿能（中某绿融）APP：以 “推动低碳绿色发展” 名义推出 “循环电站” 等虚假能源投资项目，用户需兑换 USDT 参与，承诺利率和积分收益，设三级分佣、VIP 等级奖励，涉嫌非法集资、传销及洗钱。
16、“AS 王牌理财” 拆分理财传销：以拆分理财为旗号，设静态和动态收益，后改名并要求缴纳 4000 元激活，多名团队长涉传销被抓。
17、虚构的 “鸿蒙支付” APP：冒充华为公司，宣称注册可获股权，推广高额返利项目，采用传销模式，收款账户为第三方个人，APP 来自境外未备案链接。
18、Criteo SA APP：打着旅游平台旗号推出虚假理财，需兑换 USDT 认购，日收益率极高，疑似利用虚拟币 “洗钱”。。
19、南某百某通：股票跟投项目，设最低 7000 元起投，以保本高收益吸纳资金，鼓励拉人头，属非法证券活动，存在洗钱风险。
20、虚构的 “农桥计划” APP：冒充 “农村农业部”，推广高额返利理财项目，7 月 1 日关网跑路，APP 含病毒。
21、WE 生态：用 “Web3.0、RWA” 包装，违规发行 “WE” 虚拟货币，设静态收益和拉人加速机制，有 7 个 VIP 等级，虚构背书，无真实业务支撑。
22、套牌的 “intrips 联合旅业” APP：6 月 23 日无法提现，推出 “过渡基金” 忽悠用户认购，宣称未来解冻、清退及回购收益，属跑路前最后收割。
23、春某资产：用户需购 1000 元 “茶叶” 作入门费，构建多层级身份，通过拉新兑换交易配额，仓单份额化交易，涉传销及非法金融行为。
24、虚构的 “中国新征程” APP：冒充 “城乡结合发展部”，推广高额返利理财项目，采用传销模式，收款账户为第三方个人或公司。
25、Bleutrade 布鲁交易所：以 “配合审计” 为由关闭提现通道，要求用户充值 130U 激活，疑似 “薅完就跑”。
继7月2、3、4连续的充值优惠活动后，现在APP彻底打不开了。
26、国某航空 APP：冒充航空公司名义，推出虚假理财和基金，要求 USDT 充值，以升级为由关闭提现通道后 APP 无法打开。
27、熊视界：谎称上市，以低价吸引用户申购股权，设多档位认购计划，模仿虚拟货币交易，后以 “挂牌银行审核” 关网。
28、zkSync：借区块链技术发行 “原始币”，要求算力质押获取资格，设 “质押者、布道者” 等多层级身份，收益与层级、算力挂钩，违规且符合传销特征。
29、福某商城（中某黄金）：以 “社交电商” 为包装，消费者购商品获等额商品及 20%“绿色积分”，积分参与分红，按层级对全网利润加权分红，属传销与非法集资。
30、虚构的 “精准扶贫” APP：冒充某部门，以 “人人持股” 为旗号，声称注册可获 10 万扶贫金，推广 “一带一路股权” 项目，涉传销。
31、Aleo：虚拟币挖矿项目，用户购买算力挖矿，后平台以 “黑客攻击” 为由无法提现，疑似软跑路，可能另起新盘二次收割。
32、套牌的 “慈联” APP：冒充 “中国慈善联合” 名义，推广高额返利理财项目实施诈骗。
33、EGS：打着 “香港 ESG 联盟” 名义推出高息返利项目，客服失联后冻结账号，要求充值解封，现已彻底崩盘跑路。
反传防骗卫士提醒：不要相信一夜暴富，更不能信天上会掉馅饼，掉下来的都是陷阱。远离互联网项目，踏实干好自己擅长的本职工作才是王道。
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