2025-08-26
咱们来扒一扒“Tote Bank（众盛合约）”这个典型骗局，看完保证让你后背发凉！最近我在后台收到不少粉丝私信，都在问这个项目靠不靠谱，说什么“锁白名单送空投”“头矿算力稳赚不赔”。我连夜扒了他们的模式，好家伙，骗局要素齐全得能开超市了！
神恩拍案怒斥："静态月收益120%？链上庞氏画皮早该扒了！"
假装门槛高，实则零成本发空气币（TOT/NFT），代币代码未经验证、无真实流动性池，骗子后台可随意增发。
伪造海外总部照片，利用信息差制造"国际化项目"假象，服务器实际藏在境外小岛（网安办已多次警示此手法）。
杀猪层："矿机算力"暴利谎言
按此收益倒推，项目年化需达720%~1440%，远超比特币历史峰值！区块链安全工具Smell Test检测显示：此模型诈骗概率99%。
本质是变相入门费，符合传销核心特征（银保监会2020年明文定性）。
病毒裂变层："拉人头"传销架构
发展3人即可抽15层下线资金，远超法律认定的三级传销层级！公安部反诈系统标记为"高危资金盘"。
故意用层级奖励刺激拉新，资金流完全依赖后金补前金（庞氏经典特征）
跑路预备期："虚假兑付"障眼法
内部机器人伪造交易流水，制造"代币升值"假象，区块浏览器显示：99%交易来自5个关联地址。
以"系统升级""风控审核"为由冻结用户提币，同时转移资金至混币器（链上追踪显示已分3批转出8000万USDT）。
查代币"身份证"：
打开Etherscan/Bscscan，粘贴代币合约地址：
→ 未验证代码？立刻拉黑！（骗子怕暴露后门代码）
→ 流动性池＜10万刀？跑路预警！
破"高收益"话术：
若代价曲线呈"心电图式震荡"（急拉急砸），100%是庄家控盘。
验项目背景：
搜索项目名+关键词"Scam"，Tote Bank已列入2025年Q1诈骗名录。
Whois查询显示 totebank.io注册仅3个月（正经项目至少1年以上）。
防传销洗脑：
→ Tote Bank用户实测：静态回本需26个月，但矿机合同仅3年！收益模型根本矛盾。
电子取证固证：
立即保存：邀请层级图、矿机合约、链上转账哈希（用区块链浏览器永久留存）。
关键截图：团队长承诺收益的聊天记录（追究传销头目用）。
多平台联动举报：
向币安举报诈骗方收款地址（客服工单+链上证据，可冻结关联账户）。
通过中央网信办违法举报平台提交境外服务器信息（跨境电诈专组受理）
集体维权战术：
潜伏的团队长会煽动"维稳"，应改用加密群聊（如Signal）并验证受害者身份。
重点查询有虚拟货币赃款追回经验的律所（部分可风险代理）。
记住这条血律：凡用"层级奖励"替代"技术价值"的项目，必是镰刀！
转发此文救一人！
神恩团队注：本文依据Tote Bank受害者口述、链上数据追踪、网信办反诈资料综合撰写
键盘一摔，怒喝一声：
"韭菜们醒醒！你图利息，人家图你本金！！"
原文链接：https://www.uccu.cc/article/5210.html
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