法律警示｜“Convergence智盈宝”三级返利、USDT入金——你投的是理财，法律认定你在帮人洗钱
“Convergence智盈宝，三级下线返利，USDT活期，日息0.8%。”如果你在项目群里看到过这张层级返
项目曝光
反诈防骗栏目为您曝光各种互联网资金盘骗局，让你远离各种投资分红类骗局！
潘多拉商城互助盘崩盘倒计时！河南焦作孙娟娟团伙曝光，从万邦汇一路割到潘多拉，参与者血本无归！
潘多拉商城这个互助盘，已被反诈圈钉在曝光柱上反复鞭尸。它的幕后操盘手——河南焦作孙
畅享鲸选：5.4高额返利承诺实为资金盘诱饵，预付型电商骗局高危预警
深度分析畅享鲸选的运作模式与法律后果，本文综合公开信源拆解其骗局本质，以“免费撸货
华腾星寰资金盘崩盘倒计时：套牌香港空壳、AI生成人头像、慈善造假500万——你的血汗钱正在被单割清零！
那个名字起得跟发射卫星移民火星似的“华腾星寰”，终于不装了。运行仅两个月就开启单割
Wisdom不给出金, 一会说我打盘，一会又说我秒单，变着法子不给出金
刚到这个平台注册使用两天，然后周五就收到wisdom工作人员说我 打盘，周一 又不说打盘了 ，
优利→昇升→寰谷→鲁诺→尤比特，柬埔寨那条生产骗局的流水线永远跑不过反诈数据库
尤比特YUBIT不是柬埔寨骗子开的第一个盘，也不会是最后一个。 这一整套从优利商务到鲁诺到
最新曝光！和“暖阳人生”一起落网的，还有这两个“套牌APP”！手法如出一辙
老铁们，我是老李。就在上周，2026年2月15日，专业反诈团队又发布了一批最新监测到的诈骗
“Hp happy”(HP)社区币，操盘手就是“LL”“LML”原班人马！项目方格局很小，崩盘在即！！
粉丝紧急曝光，一个名为“Hp happy社区币”（简称HP币）的项目，正打着“去中心化链上代币、
紧急预警｜弘梦投资（Mitrade交易所）：你投的“跟单本金”，是柬埔寨操盘手林杰的跑路费
你手机里那个“弘梦投资Mitrade交易所”APP，正在吃掉你的本金。操盘手自称林杰，把柬埔寨诈
“我帮Xone拉了50个人，现在派出所找我谈话了”——一位前团队长的自述
他曾经是Xone社群里人人尊敬的“辉哥”，拥有一个200多人的团队，每天在群里分享“躺赚心得